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农行河北省分行的报案称：美籍华人、美国亚联集团总裁梅直方、副总裁李卓明打着“引资”旗号，以根本不存在的俄罗斯联合国家共和银行作为反担保，以给百万美元的“手续费”为诱饵，让中国农业银行衡水中心支行行长赵金荣、副行长徐志国越权非法开出200张不可撤销、可转让的总金额为100亿美元的备用信用证，交给梅、李二人。
信用证是指开证银行根据进口商开证申请人的请求，开给受益人（通常情况下为出口商）的一种在其具备了约定的条约以后，即可得到由开证银行或支付银行支付的约定金额的保证付款凭证。
接报案后，河北省**厅进行认真分析，认定属特大诈骗。厅领导开会的时候就已经通知衡水地区**处待命。
会议一结束，河北省**厅刑侦处副处长冉喜堂、大案科科长王建礼等一行5人立刻出发，到衡水地区**处后，传达了省厅领导指示：100亿美元被诈骗，这是个大案，又是涉外案件，一定要慎重；要按涉外的特大诈骗嫌疑立案侦查；案发在衡水，由衡水市**局立案；把立案搞好，提出依据，措施得当，由衡水市**局报衡水地区**处、行署、省**厅批准；一切手续办完立即向**部汇报，请求**部协助查缉，不让犯罪嫌疑人跑掉。
信用证是指开证银行根据进口商开证申请人的请求，开给受益人（通常情况下为出口商）的一种在其具备了约定的条约以后，即可得到由开证银行或支付银行支付的约定金额的保证付款凭证。
接报案后，河北省**厅进行认真分析，认定属特大诈骗。厅领导开会的时候就已经通知衡水地区**处待命。
会议一结束，河北省**厅刑侦处副处长冉喜堂、大案科科长王建礼等一行5人立刻出发，到衡水地区**处后，传达了省厅领导指示：100亿美元被诈骗，这是个大案，又是涉外案件，一定要慎重；要按涉外的特大诈骗嫌疑立案侦查；案发在衡水，由衡水市**局立案；把立案搞好，提出依据，措施得当，由衡水市**局报衡水地区**处、行署、省**厅批准；一切手续办完立即向**部汇报，请求**部协助查缉，不让犯罪嫌疑人跑掉。
“5月31日，中国农业银行向**部发出《关于请求协助追回被“美国亚联集团”寄往国外的100亿美元信用证的函》，称梅、李两人的签证将于6月15日到期，他们随时可能出境，而一旦他们出境，将给追查工作造成极大的困难。”李金发说。
6月1日下午，听完冉喜堂及衡水地区**处、省农行有关人员的案情介绍后，**部刑侦局迅速分析案情，开展工作，很快获知梅直方、李卓明在北京，可能住在保利大厦。**部刑侦局马上通知北京市**局，协助河北省**机关在京查缉案件嫌疑人。6月4日，侦查人员在北京西苑饭店抓到了梅直方，在北京五洲大酒店抓到了李卓明。
6月10日，河北省依法逮捕了赵金荣、徐志国两名犯罪嫌疑人。6月12日，北京警方又抓获此案的另一重要嫌疑人虞全兴。虞全兴是海南中水长城集团（简称“中水集团”）总经理，一个“资深”骗子。
6月1日下午，听完冉喜堂及衡水地区**处、省农行有关人员的案情介绍后，**部刑侦局迅速分析案情，开展工作，很快获知梅直方、李卓明在北京，可能住在保利大厦。**部刑侦局马上通知北京市**局，协助河北省**机关在京查缉案件嫌疑人。6月4日，侦查人员在北京西苑饭店抓到了梅直方，在北京五洲大酒店抓到了李卓明。
6月10日，河北省依法逮捕了赵金荣、徐志国两名犯罪嫌疑人。6月12日，北京警方又抓获此案的另一重要嫌疑人虞全兴。虞全兴是海南中水长城集团（简称“中水集团”）总经理，一个“资深”骗子。
假“财神”合谋骗昏官
“海南中水集团实际是一个空壳公司。”李金发回忆说，“1990年3月，海南中水集团是以虞全兴的叔叔、香港诚信洋行董事长虞中水的名义在海南申报成立的外商独资企业，注册3000万美元，其实一分钱也没有，是个名副其实的‘皮包公司’。梅、李二人以该集团负责人的身份在衡水作案。”
1992年暮秋时节，中水集团来了两位客人。他们当中，一人的名片上赫然印着“美国亚联集团总裁、艾温斯财团远东地区总裁梅直方”，另一位是“副总裁”李卓明。随着交往的加深，梅直方和李卓明传授了用信用证“引资”的办法。
梅、李和虞全兴商定，在“引资”活动中，“亚联”和“中水”作为一方和对方签订协议，联系成后由梅、李负责签约，获利对半分成。虞全兴当场拍板，任命梅直方为中水副董事长、李卓明为副董事长兼副总经理。说干就干，虞全兴派出人马四处联系用信用证“引资”。
河北衡水这个尚不发达的小城市成了他们首选。“农行河北省分行衡水中心支行行长赵金荣、副行长徐志国都是从事金融工作多年的干部，栽在了骗子手里，也是栽在了自己手里。”李金发说。
“海南中水集团实际是一个空壳公司。”李金发回忆说，“1990年3月，海南中水集团是以虞全兴的叔叔、香港诚信洋行董事长虞中水的名义在海南申报成立的外商独资企业，注册3000万美元，其实一分钱也没有，是个名副其实的‘皮包公司’。梅、李二人以该集团负责人的身份在衡水作案。”
1992年暮秋时节，中水集团来了两位客人。他们当中，一人的名片上赫然印着“美国亚联集团总裁、艾温斯财团远东地区总裁梅直方”，另一位是“副总裁”李卓明。随着交往的加深，梅直方和李卓明传授了用信用证“引资”的办法。
梅、李和虞全兴商定，在“引资”活动中，“亚联”和“中水”作为一方和对方签订协议，联系成后由梅、李负责签约，获利对半分成。虞全兴当场拍板，任命梅直方为中水副董事长、李卓明为副董事长兼副总经理。说干就干，虞全兴派出人马四处联系用信用证“引资”。
河北衡水这个尚不发达的小城市成了他们首选。“农行河北省分行衡水中心支行行长赵金荣、副行长徐志国都是从事金融工作多年的干部，栽在了骗子手里，也是栽在了自己手里。”李金发说。
3月29日，梅、李二人来到了衡水。
为使银行方面确信不疑，梅直方、李卓明拿出一摞印制精美的文件，明明“亚联”是个用电话在美国注册的皮包公司，毫无经济实力，而这些文件却吹嘘该公司与国外的一些著名公司有着隶属关系、实力雄厚。
赵金荣、徐志国深信不疑，于是在3月31日以衡水中心支行工会开办的恒融公司的名义与“亚联”签订合作引进外资开发协议书。4月3日，农行衡水中心支行向“亚联”出具了金额为100亿美元的200张信用证，时间倒签为4月1日。
这一切，赵金荣、徐志国都是背着上级业务主管部门越权进行的。梅直方向二人许诺，给他们300万美元，每人100万，其余的让他们去“送礼”。赵、徐二人利令智昏，被梅、李牵着鼻子走，还和骗子共同组建了“恒联开发有限公司”，梅直方任董事长，赵金荣屈任副董事长。
4月6日，李卓明跑到天津，用国际特快专递将200张信用证全部寄给了加拿大维多利亚艾温斯资本服务公司后台老板、加拿大维多利亚艾温斯资本服务公司的罗伯特?麦西华。200张信用证悉数追回
事实证明，这桩旷世骗案有着很深的国际背景。1991年4月，在美国洛杉矶，梅直方和赵浩文（也是诈骗同伙，现在境外）认识了一个叫罗伯特?帕姆的加拿大人。此人对金融诈骗颇为内行。帕姆看这二人系“可用之才”，遂传授了用信用证“融资”的运作过程，授意梅、赵到中国搞信用证，由他负责在国际上“融资”。
1991年9月和1992年9月，帕姆先后两次给梅直方签署了艾温斯财团的授权书，委任梅为该财团远东地区总裁，并将联合国家共和银行两亿美元的有资证明和印有艾温斯财团、联合国家共和银行字头的空白公文纸各两张给了梅直方。梅直方等人有什么高招，竟然一骗就是上百亿美元呢？李金发说：“一招是‘双簧’，再一招是‘偷梁换柱’。”
为使银行方面确信不疑，梅直方、李卓明拿出一摞印制精美的文件，明明“亚联”是个用电话在美国注册的皮包公司，毫无经济实力，而这些文件却吹嘘该公司与国外的一些著名公司有着隶属关系、实力雄厚。
赵金荣、徐志国深信不疑，于是在3月31日以衡水中心支行工会开办的恒融公司的名义与“亚联”签订合作引进外资开发协议书。4月3日，农行衡水中心支行向“亚联”出具了金额为100亿美元的200张信用证，时间倒签为4月1日。
这一切，赵金荣、徐志国都是背着上级业务主管部门越权进行的。梅直方向二人许诺，给他们300万美元，每人100万，其余的让他们去“送礼”。赵、徐二人利令智昏，被梅、李牵着鼻子走，还和骗子共同组建了“恒联开发有限公司”，梅直方任董事长，赵金荣屈任副董事长。
4月6日，李卓明跑到天津，用国际特快专递将200张信用证全部寄给了加拿大维多利亚艾温斯资本服务公司后台老板、加拿大维多利亚艾温斯资本服务公司的罗伯特?麦西华。200张信用证悉数追回
事实证明，这桩旷世骗案有着很深的国际背景。1991年4月，在美国洛杉矶，梅直方和赵浩文（也是诈骗同伙，现在境外）认识了一个叫罗伯特?帕姆的加拿大人。此人对金融诈骗颇为内行。帕姆看这二人系“可用之才”，遂传授了用信用证“融资”的运作过程，授意梅、赵到中国搞信用证，由他负责在国际上“融资”。
1991年9月和1992年9月，帕姆先后两次给梅直方签署了艾温斯财团的授权书，委任梅为该财团远东地区总裁，并将联合国家共和银行两亿美元的有资证明和印有艾温斯财团、联合国家共和银行字头的空白公文纸各两张给了梅直方。梅直方等人有什么高招，竟然一骗就是上百亿美元呢？李金发说：“一招是‘双簧’，再一招是‘偷梁换柱’。”
在诈骗200张信用证的两个月时间里，梅直方与帕姆、麦西华、诺门电话联系156次，传真来往文件31份。从信用证的格式、张数、面值、号码到开证行、申请人、受益人、收件人、传递方式等项内容都是帕姆等人授意的。
8月3日凌晨，在**部刑侦局统一指挥下，河北、广东、海南三省**机关同时行动，在广州、海口抓获10名犯罪嫌疑人，打掉了这个诈骗团伙。我国**机关查明，200张信用证的流向涉及加拿大、美国、英国、澳大利亚。
国际**组织中国国家中心局4次给国际**组织发电，通报案情，请求协查，并直接与有关国家警方取得联系。11月8日，我国警官工作小组飞赴加拿大，经过36天的艰苦努力，终于查清了200张备用信用证被诈骗案件的国际背景，并通过国际**组织和有关国家警方将200张信用证全部控制住，为国家挽回了巨额损失。
8月3日凌晨，在**部刑侦局统一指挥下，河北、广东、海南三省**机关同时行动，在广州、海口抓获10名犯罪嫌疑人，打掉了这个诈骗团伙。我国**机关查明，200张信用证的流向涉及加拿大、美国、英国、澳大利亚。
国际**组织中国国家中心局4次给国际**组织发电，通报案情，请求协查，并直接与有关国家警方取得联系。11月8日，我国警官工作小组飞赴加拿大，经过36天的艰苦努力，终于查清了200张备用信用证被诈骗案件的国际背景，并通过国际**组织和有关国家警方将200张信用证全部控制住，为国家挽回了巨额损失。
