公告日期：2016-03-19
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：临2016-024
河北金牛化工股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2016年3月18日
在邢台市中兴西大街191号金牛大酒店四层第二会议厅以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事7名，现场出席董事2名，董事高峰先生、马明玉先生及独立董事赵丽红女士、张培超先生、佟岩女士进行了通讯表决。会议由公司董事长教光印先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
关于子公司开展甲醇期货套期保值业务的议案
公司控股子公司河北金牛旭阳化工有限公司（以下简称“金牛旭阳”）为有效规避市场风险，对冲甲醇价格波动对公司生产经营的影响，开展甲醇期货套期保值业务，减少和降低甲醇价格波动对金牛旭阳生产经营的影响。
2014年度和2015年度，金牛旭阳以自有资金开展了甲醇期货套期保值业务，分别盈利177.89万元和亏损158.73万元。
2016年度，金牛旭阳继续开展甲醇期货套期保值业务，根据公司甲醇产能与交割库仓单限额，预计年度套期保值的交易数量控制在30万吨以内。公司对2014年度和2015年度实际发生甲醇期货套期保值业务进行了补充确认，并对2016年度预计发生额度进行了核准（具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《河北金牛化工股份有限公司关于子公司开展甲醇期货套期保值业务的公告》）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一六年三月十九日