公认反洗钱专家英文全称:Certified Anti-Money Laundering Expert。简称:CAMLE。CAMLE资格认证获得了全世界范围内私营和政府部门用人单位的普遍公认,并得到监管、检查部门的认可,能够证明其持有者在侦测和防范反洗钱行为方面具备专业知识。
报考条件
学员需要考试前需满足30个积分的要求
(1)教育背景:大专5分,本科10分,硕士20分(此项最多可以获得20分)。
(2)相关从业经历:一年10分,两年20分,三年30分(此项最多可以获得20分)。
(3)相关金融、财会类国际证书(包含CPA,CPP,CRCM,CFE,CPE,CIA,CA/AML,FINRA Series, ACCA Membership等),一个算10分。
认证流程:
1、资格与申请:加入ACAMLE协会 注册成为ACAMLE会员
2、备考:网校学习,听课、练习、解惑
3、申请考试:提交学历、工作经验、推荐人信息等申请材料
4、参加考试:机考,共120道选择题(含单选和多选)
5、通过考试或安排重考:正确率需达到62.5%以上即为合格,也就是要求达到75分以上。
6、取得证书:考试通过后8周内收到证书,获取CAMLE资格;
7、后续教育:需会籍续会及CAMLE资格重新认证。
考试范围
1. 洗钱与恐怖融资的风险及方法
2. 反洗钱和反恐怖融资活动的合规标准
3. 反洗钱/反恐融资合规制度
4. 调查流程的实施和支持
报考条件
学员需要考试前需满足30个积分的要求
(1)教育背景:大专5分,本科10分,硕士20分(此项最多可以获得20分)。
(2)相关从业经历:一年10分,两年20分,三年30分(此项最多可以获得20分)。
(3)相关金融、财会类国际证书(包含CPA,CPP,CRCM,CFE,CPE,CIA,CA/AML,FINRA Series, ACCA Membership等),一个算10分。
认证流程:
1、资格与申请:加入ACAMLE协会 注册成为ACAMLE会员
2、备考:网校学习,听课、练习、解惑
3、申请考试:提交学历、工作经验、推荐人信息等申请材料
4、参加考试:机考,共120道选择题(含单选和多选)
5、通过考试或安排重考:正确率需达到62.5%以上即为合格,也就是要求达到75分以上。
6、取得证书:考试通过后8周内收到证书,获取CAMLE资格;
7、后续教育:需会籍续会及CAMLE资格重新认证。
考试范围
1. 洗钱与恐怖融资的风险及方法
2. 反洗钱和反恐怖融资活动的合规标准
3. 反洗钱/反恐融资合规制度
4. 调查流程的实施和支持