多融案件进展情况通报(十)
1月 7日下午,多融财富债权人委员会与虹口经侦支队何警官沟通,以下是沟通情况:
一、关于提审郑永华情况何警官表示已提审了郑永华。郑永华主要交代了他掌控的公司、平台及资金的去向,警方已让郑永华提供凭证证明,并说普陀经侦己从郑永华处了解到了这些情况,并开始追讨这些赃款,具体追了多少,他不清楚。
二、关于查账情况
1、对于代表提出2017年以后是否有真正的借款公司的问题:何警官表示,从郑永华交代情况及账上看,没发现有真正的借款公司,资金进账后都打到了郑永华的四个归拢账户上。这四个归拢账户有先后顺序,一个时间段走一个账号。上次提到的走了160个亿的账户,是这四个归拢账户中最主要的账户之一,多融所发的标的融资款全部进了郑永华所掌控的账户,可以说是没有真标,即今年从多融借款的88个公司都是郑所掌控(买来的)的,那四个归拢账户就是郑把资金弄走的出口。
2.关于借款公司:何警官表示,在多融平台上借款的公司,都是郑永华以一万多元一个买来的空壳,便于自己掌控,比如盈纳,就是花了一万五千块钱买的。
3、关于资金是否去了股市问题:何警官没正面回答,说主要还是以借款名义去了其他公司,含糊其词。
三、关于代持
1、对于代表们提问,沪深控股和南京银河到底是为郑永华的哪家公司代持?没利益怎么会代持?代持的目的是什么?何警官的回答是:目前沒有查到有获利,要讲求证据。他认为,在这个行业里,互相帮忙代持是常态化的,是否真有什么利益,他没办法说。
2、.关于多融与沪深之间曾经走过一笔款项的问题:何警官表示确有此事,是在2017年的12月 5号,从郑永华掌控的舜以打到了张翔的明止,再从明止打到沪深,又从沪深打到了银砖,应该说是注册资金。但同时何又认为这笔钱是郑永华自己出的,只是转了一个圈又回到郑永华手里,更加证实沪深的股东只是代持的。对代表认为这笔钱表示沪深己注资的说法不认同。
四、关于资金追讨问题
1、对于沟通代表提出,凡是从多融平台出去的钱都由虹口经侦来进行追索的问题:何警官回答:多融平台出去的钱,进了郑永华所掌控的归拢账户后,就与其他平台混在一起了,再出去后就分不出具体是哪个平台,所以只能由普陀经侦去追,包括国梁的借款要追回同样如此。
2、有代表问,郑永华为希望小学捐建图书馆的钱能否追回?何警官回答说,捐给希望小学的怎么好去追?
7.对于多融平台普通员工经济所得追讨问题:何警官讲,因为无法认定他们涉及犯罪,追缴存在很大难度。
五、其它问题
1、对于多融平台与上海另一家平台“金吉利宝”所发融资标的内容高度一致,代表们怀疑多融可能有助贷机构帮忙,并支付费用的问题:何回答,他认为没有助贷,下次提审郑永华时会问他这个问题。
2、对代表们提问王会敏是否在一月中旬上检察院的问题,何警官表示,经侦有自己的时间节点。
3、何警官确认,目前多融未偿付资金为8.49亿。多融财富债权人委员会2019.1.8#多融欠的债何时能还我##多融##虹口经侦##血汗钱#
1月 7日下午,多融财富债权人委员会与虹口经侦支队何警官沟通,以下是沟通情况:
一、关于提审郑永华情况何警官表示已提审了郑永华。郑永华主要交代了他掌控的公司、平台及资金的去向,警方已让郑永华提供凭证证明,并说普陀经侦己从郑永华处了解到了这些情况,并开始追讨这些赃款,具体追了多少,他不清楚。
二、关于查账情况
1、对于代表提出2017年以后是否有真正的借款公司的问题:何警官表示,从郑永华交代情况及账上看,没发现有真正的借款公司,资金进账后都打到了郑永华的四个归拢账户上。这四个归拢账户有先后顺序,一个时间段走一个账号。上次提到的走了160个亿的账户,是这四个归拢账户中最主要的账户之一,多融所发的标的融资款全部进了郑永华所掌控的账户,可以说是没有真标,即今年从多融借款的88个公司都是郑所掌控(买来的)的,那四个归拢账户就是郑把资金弄走的出口。
2.关于借款公司:何警官表示,在多融平台上借款的公司,都是郑永华以一万多元一个买来的空壳,便于自己掌控,比如盈纳,就是花了一万五千块钱买的。
3、关于资金是否去了股市问题:何警官没正面回答,说主要还是以借款名义去了其他公司,含糊其词。
三、关于代持
1、对于代表们提问,沪深控股和南京银河到底是为郑永华的哪家公司代持?没利益怎么会代持?代持的目的是什么?何警官的回答是:目前沒有查到有获利,要讲求证据。他认为,在这个行业里,互相帮忙代持是常态化的,是否真有什么利益,他没办法说。
2、.关于多融与沪深之间曾经走过一笔款项的问题:何警官表示确有此事,是在2017年的12月 5号,从郑永华掌控的舜以打到了张翔的明止,再从明止打到沪深,又从沪深打到了银砖,应该说是注册资金。但同时何又认为这笔钱是郑永华自己出的,只是转了一个圈又回到郑永华手里,更加证实沪深的股东只是代持的。对代表认为这笔钱表示沪深己注资的说法不认同。
四、关于资金追讨问题
1、对于沟通代表提出,凡是从多融平台出去的钱都由虹口经侦来进行追索的问题:何警官回答:多融平台出去的钱,进了郑永华所掌控的归拢账户后,就与其他平台混在一起了,再出去后就分不出具体是哪个平台,所以只能由普陀经侦去追,包括国梁的借款要追回同样如此。
2、有代表问,郑永华为希望小学捐建图书馆的钱能否追回?何警官回答说,捐给希望小学的怎么好去追?
7.对于多融平台普通员工经济所得追讨问题:何警官讲,因为无法认定他们涉及犯罪,追缴存在很大难度。
五、其它问题
1、对于多融平台与上海另一家平台“金吉利宝”所发融资标的内容高度一致,代表们怀疑多融可能有助贷机构帮忙,并支付费用的问题:何回答,他认为没有助贷,下次提审郑永华时会问他这个问题。
2、对代表们提问王会敏是否在一月中旬上检察院的问题,何警官表示,经侦有自己的时间节点。
3、何警官确认,目前多融未偿付资金为8.49亿。多融财富债权人委员会2019.1.8#多融欠的债何时能还我##多融##虹口经侦##血汗钱#