菜鸟避坑指南【usdt支付吧】

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线上线下避坑指南，欢迎大佬补充

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来自iPhone客户端1楼2023-12-29 18:38回复

1.平台交易风险。
做OTC不违法，甚至连非法经营都算不上。但是有诈骗资金进入到你的账户就容易构成帮信罪或诈骗从犯。
如果资金来自换汇，也就是不可描述的外贸行业，那涉及非法经营罪

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来自iPhone客户端2楼2023-12-29 18:39

2.陌生人网上交易
风险同上一条，有喝茶可能，另外有被马扁的可能，马扁的方法要么是转完对方消失，要么是用各类方法获取你的权限。

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来自iPhone客户端3楼2023-12-29 18:40

3.线下出油风险
有可能涉及帮信，不是现米就一定安全，最好是现取的米，相对安全，看下对方取款凭证。
另一种风险是遇到对方的强吃，油转后卸载钱包或者别的操作，不认账，带不走米

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来自iPhone客户端5楼2023-12-29 18:43

4.线下收油风险
资金问题出事会涉及非法经营。另外会遇上叔叔被按头，有可能是钓鱼佬，还有可能是对方把你卖了。按头不可怕，查清楚大米来路就没事，说不清的话就看造化

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来自iPhone客户端6楼2023-12-29 18:45

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